|
В 2005 году в Москве была зарегистрирована маленькая фирма ООО «ЗЛ», которая начала торговать ювелирными изделиями – приобретала на заводах готовую продукцию и перепродавала их с наценкой. Дела шли ни шатко ни валко, и руководство ООО в начале 2006 года решило выйти на качественно новый уровень доходов. Был придуман потрясающий воображение проект, в рамках которого начался сбор денег с доверчивых инвесторов: ООО «ЗЛ» рассказывало всем, что собирается приобрести в далекой республике Перу золотоносный кусочек земли и построить перерабатывающий заводик.
Сейчас, находясь под следствием, руководители «Золотой Лиги» говорят, что всю жизнь мечтали помогать государству и гражданам приумножать их капитал.
По словам руководителей «ЗЛ», золото в Перу лежит аккуратными кучками буквально на каждом шагу, и все, что нужно сделать, – это поднять его и переработать. Якобы в Перу выезжали геологи и определили, что именно на том участке, который собирается приобрести «ЗЛ», золота особенно много. Однако документов, подтверждающих сделку по покупке золотой жилы, следствию обнаружить пока не удалось.
Зато точно установлено, что в Перу была зарегистрирована фирма «ЗЛ Минера», на счета которой были переведены 4 миллиона долларов, полученные от частных инвесторов. В течение долгих месяцев вкладчикам рассказывали, что перуанское отделение «ЗЛ» успешно строит завод, и как только он начнет функционировать, инвесторам сразу же выплатят все причитающиеся дивиденды.
Если постараться, в Интернете до сих пор можно найти чудный видеофильм, где на фоне гор один из руководителей «ЗЛ», размахивая руками при сильнейшем ветре, так что не слышно ни одного слова, что-то кому-то рассказывает. Кроме него в кадре присутствуют два полуразвалившихся барака и маленький трактор.
Сбор средств с инвесторов начался в марте 2006 года. Проценты по вкладам «ЗЛ» обещала платить сразу после приобретения векселя, при этом процент был бешеный – от 9 до 16 ежемесячно. Деньги можно было получать либо каждый месяц, либо одной суммой при погашении векселя. Минимальный взнос составлял 30 000 рублей, минимальный срок вложения – 3 месяца. Максимально возможная сумма вклада по одному векселю составляла 2,5 миллиона рублей. Желающим внести еще больше оформляли соответствующее число векселей.
Основной наплыв вкладчиков пришелся на конец 2006 – начало 2007 года. Большую часть денег в ООО «ЗЛ» принимали наличными, оформляя приходники, которые в конце рабочего дня отправлялись прямиком в мусорную корзину.
Но ООО «ЗЛ» не только сулило золотые горы, но и лило, так сказать, воду на собственную мельницу. Это был сетевой маркетинг чистой воды. Схема «приведи друга, и тебе тут же выдадут на руки десятую часть от его взноса» работала безотказно, мошенникам даже не приходилось тратиться на рекламу. Посредством сарафанного радио сложилась огромная сеть вкладчиков, которая не ограничивалась Москвой и Подмосковьем, а простиралась и в регионы. Происходило это следующим образом: живущий в Москве человек, вложивший деньги в «ЗЛ», начинал обзванивать всех родственников и предлагать путь к безбедной жизни. В свою очередь, родственники рассказывали соседям, те – своим соседям, и так далее. В итоге реки и ручейки «ЗЛ» дотянулись до Ростова, Саратова, Нижнего Новгорода. Точнее, денежки оттуда плыли в карманы учредителей ООО «ЗЛ».
Целый год «ЗЛ» выплачивала инвесторам все причитающиеся суммы. Перекрывать краны начали с глубинки. Ведь москвичу проще приехать в столичный офис и устроить скандал, чем жителю, например, Ямало-Ненецкого автономного округа. А по телефону вкладчиков из глубинки, как могли, успокаивали. В итоге первые заявления обманутых граждан в УБЭП поступили тоже из регионов. Когда же следователи пришли в ООО «ЗЛ» с проверкой, проверять-то было уже и нечего – на счетах было пусто. Как и в любой пирамиде, в «ЗЛ» все выплаты клиентам осуществлялись исключительно из новых вложений, а все, что находилось на счетах, регулярно списывалось в неизвестном направлении. При этом «ЗЛ» всячески стремилась сделать так, чтобы людям было невыгодно выводить деньги из компании. Когда клиенты приходили забирать положенное, им, например, предлагали вложить деньги снова под еще больший процент.
Большинство пострадавших от деятельности мошенников – люди в возрасте от 35 до 80 лет. Молодежи почти не было. Пока трудно подсчитать общий ущерб, но, по предварительным оценкам следствия, он приближается к миллиарду рублей. Число потерпевших – около 10 тыс. человек. На данный момент уже поступило более 2000 заявлений от граждан. Многие вкладчики ООО «ЗЛ» до сих пор не знают, что из инвесторов они превратились в потерпевших.
– Основной фигурант по этому делу задержан и в данный момент находится под стражей, – рассказала «Трибуне» старший следователь по особо важным делам первого отдела Следственной части ГСУ при ГУВД по городу Москве подполковник юстиции Ирина Моисеева. – Ему предъявлено обвинение по статье 159 части 4 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В настоящее время следствие занимается поиском денежных средств, похищенных мошенниками. И если они будут найдены, ущерб гражданам будет возмещен. А ювелирный магазин «Золотая Лига» существует до сих пор, но уже давным-давно не принадлежит ООО «ЗЛ».
|
