|
"Среди задержанных - фактический руководитель этих компаний в 2000 году Сергей Зуев", - отметила официальный представитель Генпрокуратуры Наталия Вишнякова. По ее словам, в числе задержанных и другие руководители этих крупнейших мебельных торговых центров - Андрей Саенко, Андрей Латушкин, супруги Павел и Ирина Подсотские.
С санкции суда Зуев, Саенко и Латушкин арестованы, сообщает "Интерфакс". В настоящее время решается вопрос об избрании этой же меры пресечения в отношении супругов Подсотских.
"Мебельное дело" было возбуждено ГУВД Московской области 7 сентября 2000 года на основании проверок ГТК. В октябре оно было передано для расследования в следственный комитет при МВД РФ, а в ноябре дело затребовала Генпрокуратура. В мае 2001 года Генпрокуратура прекратила его. А в марте 2002 расследование дела возобновилось после парламентского запроса.
Как полагает следствие, в 2000 году гендиректор ООО "Альянс-95", а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Зуев, руководитель фирмы ООО "СЭФ Транс" Саенко, гендиректор ООО "Альянс-96" Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Группа" Подсотская и ее супруг Подсотский (менеджер в этом же представительстве) организовали контрабандный канал поставки мебели в ТЦ "Гранд" и "Три кита". Поставка осуществлялась через подставную фирму "Лига-Марс". В настоящее время следствие изучило материалы по 50 партиям поставленного товара. Только в упомянутых партиях контрабандным путем в Россию было ввезено около 400 тонн мебели и других товаров, общей стоимостью 62 млн. рублей. При этом не были уплачены таможенные платежи на сумму более 18 млн.рублей. Всего количество поставок в адрес фирмы "Лига-Марс" составило 378. Работа по остальным поставкам продолжается.
Следствие подозревает Зуева, Саенко, Латушкина и супругов Подсотских в совершении контрабанды организованной группой в крупном
размере и уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст.188, пп."а", "г" ч.2 ст.194 УК РФ). Кроме того, Зуев, Саенко и Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере организованной группой (ч.3 ст.174 УК РФ).
источник http://gzt.ru/incident/2006/06/14/142221.html
Пять руководителей торговых центров "Три кита" и "Гранд" арестованы по делу о контрабанде мебели
Через шесть лет после начала следствия по "мебельному делу" Генеральная прокуратура России арестовала пять человек в рамках уголовного дела о контрабандных поставках мебели в торговые центры "Три кита" и "Гранд".
"Среди арестованных - фактический руководитель этих компаний в 2000 году Сергей Зуев", - сообщила в среду официальный представитель Генпрокуратуры РФ Наталия Вишнякова. По ее словам, в числе арестованных также другие руководители этих крупнейших мебельных торговых центров - Андрей Саенко, Андрей Латушкин, супруги Павел и Ирина Подсотские, сообщает "Интерфакс".
Как полагает следствие, в 2000 году руководитель фирмы ООО "СЭФ Транс" Андрей Саенко, гендиректор ООО "Альянс-95", а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, гендиректор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Группа" Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве) организовали контрабандный канал поставки мебели в торговые центры "Гранд" и "Три кита".
Поставка осуществлялась через подставную фирму "Лига-Марс". В настоящее время следствие изучило представленные компетентными органами иностранных государств материалы по 50 партиям поставленного товара. Только в упомянутых партиях контрабандным путем в Россию было ввезено около 400 тонн мебели и других товаров, общей стоимостью 62 млн рублей. При этом, отмечается в сообщении Генпрокуратуры, не были уплачены таможенные платежи на сумму более 18 млн рублей. Всего количество поставок в адрес фирмы "Лига-Марс" составило 378. Работа по остальным поставкам продолжается.
Следствие подозревает Саенко, Зуева, Латушкина и супругов Подсотских в совершении контрабанды организованной группой в крупном размере и уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст. 188, пп."а", "г" ч.2 ст.194 УК РФ). Кроме того, Саенко, Зуев и Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере организованной группой (ч.3 ст.174 УК РФ (в редакции от 09.07.1999 г.). "Следствие располагает данными о легализации ими контрабандной мебели и других товаров на сумму более 52 млн рублей", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры. В ближайшее время арестованным будет предъявлено обвинение.
Ряд сотрудников Генпрокуратуры и правоохранительных органов препятствовали расследованию дела "Трех китов"
В правоохранительных органах сообщили в среду, что накануне были задержаны несколько человек, "занимавшихся незаконной предпринимательской деятельностью, в том числе в сфере таможни, которые пользовались поддержкой своих покровителей в рядах правоохранительных органов".
"Их незаконная деятельность была связана с нарушением таможенного законодательства как по недавно раскрытым преступлениям, так и старым аферам, в частности, с участием фирмы "Три кита", - сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.
Он отметил, что "расследование многих правонарушений, в которых замешаны задержанные, длилось более четырех лет и проходило непросто". "Это объясняется в том числе и противодействием расследованию со стороны ряда сотрудников правоохранительных органов, в том числе находившихся в руководстве Генпрокуратуры", - пояснил собеседник агентства.
Так называемое "мебельное дело" началось в августе 2000 года, когда оперативники Государственного таможенного комитета (ГТК) опечатали мебельный центр "Три кита", обвинив поставщиков магазина в контрабанде. Тогда же на мебель был наложен арест. 7 сентября 2000 года на основании материалов ГТК следственным комитетом при МВД было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды мебели, реализуемой в торговых центрах "Три кита" и "Гранд". По данным ГТК, экономический ущерб от контрабанды мебели и ее реализации в этих магазинах в 1999-2000 годах составил не менее 8 млн долларов.
Сообщалось, что таможенники предъявили мебельщикам счет на 5 миллионов долларов. Также сообщалось, что руководитель мебельных центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев выплатил половину этих денег - 2,5 миллиона долларов, после чего мебель вернули, а мебельный центр "Три кита" открыли. Затем Зуев обратился в Генпрокуратуру с жалобой на противоправные действия таможенников. Генпрокуратура возбудила уголовные дела в отношении начальника Управления таможенной инспекции Александра Волкова и первого замначальника Управления таможенных расследований ГТК Марата Файззулина, обвинив их в превышении должностных полномочий, а также в отношении следователя по особо важным делам Следственного комитета при МВД РФ Павла Зайцева.
7 мая 2001 года Генпрокуратура прекратила дело о контрабанде мебели. Однако в марте 2002 года расследование дела возобновилось после парламентского запроса. Следственную группу следователь из Санкт-Петербурга Владимир Лоскутов.
5 сентября 2002 года Мосгорсуд полностью оправдал следователя СК при МВД Павла Зайцева, сочтя недоказанной вину в превышении должностных полномочий. Однако 26 февраля этого года Верховный суд по протесту Генпрокуратуры отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении дела Мосгорсуд признал Зайцева виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к двум годами условно. При этом суд освободил Зайцева от уголовной ответственности по части первой статьи 301 - "незаконное задержание" в связи с отказом гособвинителя от данной части обвинения.
Суд установил, что в ноябре 2000 года Зайцев, не имея достаточных оснований, вынес постановление о проведении обысков у граждан Андрея Саенко и Павла Стребкова и их родственников в связи с расследованием уголовного дела о контрабанде мебели. Как указал суд, к тому времени следователем не было получено доказательств причастности Саенко и Стребкова к контрабанде. Данный приговор вступил в силу, после того, как Верховный суд отклонил кассационную жалобу Зайцева.
Что касается сотрудников ГКТ Волкова и Файззулина, то 4 июня 2003 года Дорогомиловский суд Москвы оправдал обоих отсутствием состава преступления.
источник http://www.newsru.com/russia/14jun2006/grand.html
В связи с контрабандой мебели в "Три кита" и "Гранд" задержаны пять человек
Генеральная прокуратура России задержала пять человек в рамках уголовного дела о контрабандных
поставках мебели в торговые центры «Три кита» и «Гранд». Как сообщает Генпрокуратура России, суд уже выдал ордер на их арест.
Как полагает следствие, в 2000 году руководитель фирмы ООО «СЭФ Транс» Андрей Саенко, генеральный директор ООО «Альянс-95», а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров «Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев, гендиректор ООО «Альянс-96» Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО «ФМ Группа» Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве) организовали контрабандный канал поставки мебели в торговые центры «Гранд» и «Три кита». Поставка осуществлялась через подставную фирму «Лига-Марс».
К настоящему времени установлено, что только в 50 партиях контрабандным путем в Россию было ввезено около 400 тонн мебели и других товаров, общей стоимостью 62 млн рублей. При этом не были уплачены таможенные платежи на сумму более 18 млн рублей, отмечает Генпрокуратура. Всего количество поставок в адрес фирмы «Лига-Марс» составило 378.
«Газета.Ru»
источник http://www.gazeta.ru/lenta/2006/06/14/news_673632.shtml
Генпрокуратура подозревает руководство торговых центров "Гранд" и "Три кита" в контрабанде мебели
По ходатайству Генеральной прокуратуры суд выдал санкцию на арест пятерых подозреваемых в контрабанде мебели для торговых центре "Гранд" и "Три кита". Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре. "Среди задержанных - фактический руководитель этих компаний в 2000 году Сергей Зуев", - отметила официальный представитель Генпрокуратуры Наталия Вишнякова.
Как полагает следствие, в 2000 году руководитель фирмы "СЭФ Транс" Андрей Саенко, генеральный директор компании "Альянс-95", а по сути фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, генеральный директор "Альянса-96" Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании "ФМ Группа" Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский, работавший менеджером в этом же представительстве, организовали контрабандный канал поставки мебели в торговые центры "Гранд" и "Три кита". "Поставка осуществлялась через подставную фирму "Лига-Марс", - отметили в Генпрокуратуре.
"С санкции суда Саенко, Зуев, Латушкин и супруги Подсотские арестованы и в ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - отметили в Генпрокуратуре.
В настоящее время "следствие изучило представленные компетентными органами иностранных государств материалы по 50 партиям поставленного товара", сообщили в Генпрокуратуре. "Только в упомянутых партиях контрабандным путем в Россию было ввезено около 400 тонн мебели и других товаров, общей стоимостью 62 млн. рублей. При этом не были уплачены таможенные платежи на сумму более 18 млн. рублей. Общее количество поставок в адрес фирмы "Лига-Марс" составило 378, работа по остальным поставкам продолжается", - отметили в Генпрокуратуре.
Следствие подозревает Саенко, Зуева, Латушкина и супругов Подсотских в совершении контрабанды организованной группой в крупном размере и уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц в особо крупном размере. "Помимо этого, Саенко, Зуев и Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере в составе организованной группы. Следствие располагает данными о легализации ими контрабандной мебели и других товаров на сумму более 52 млн. рублей", - отметили в Генеральной прокуратуре.
В ближайшее время Саенко, Зуеву, Латушкину и супругам Подсотским будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дело проводит следственная группа Генеральной прокуратуры России во главе с Владимиром Лоскутовым.
Заслуживающий доверия источник в правоохранительных органах подтвердил, что "вчера были проведены задержания нескольких лиц, занимавшихся незаконной предпринимательской деятельностью, в том числе в сфере таможни, которые пользовались поддержкой своих покровителей в различных правоохранительных органах". "Их незаконная деятельность была связана с нарушениями таможенного законодательства как по недавно раскрытым преступлениям, так и старым аферам, в частности с участием известной фирмы "Три Кита", - сообщил источник.
Собеседник добавил, что "расследование многих правонарушений, в которых замешаны задержанные, длилось более четырех лет и проходило не просто". "Это объясняется, в том числе и противодействием расследованию со стороны ряда сотрудников правоохранительных ведомств, в том числе находившихся в руководстве Генеральной прокуратуры", - пояснил он. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
источник http://www.izvestia.ru/news/news108952/
Новые аресты по делу о контрабанде мебели в ТЦ "Три кита"
Сотрудники следственных органов Генеральной прокуратуры России произвели сегодня аресты пяти предпринимателей в рамках уголовного дела о незаконных поставках в Россию мебели через торговые центры "Три кита" и "Гранд"
Представитель следствия уже огласил имена задержанных: это руководитель фирмы ООО "СЭФ Транс" Андрей Саенко, генеральный директор ООО "Альянс-95" Сергей Зуев, генеральный директор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Группа" Ирина Подсотская и один из менеджеров данного представительства Павел Подсотский.
По версии Генпрокуратуры, указанные выше лица в 2000 году наладили контрабандный канал импорта на территорию РФ зарубежной мебели, используя в качестве подставного лица фирму "Лига-Марс". Незаконно ввезенная в Россию мебель продавалась затем в сети салонов "Три кита" и "Гранд".
По предварительным подсчетам, суммарная стоимость 50-ти партий переправленной через границу контрабанды общим весом в 400 тонн составила 62 миллиона рублей. Федеральный бюджет таким образом недополучил 18 миллионов рублей.
К настоящему времени установлено, что только в 50 партиях контрабандным путем в Россию было ввезено около 400 тонн мебели и других товаров, общей стоимостью 62 миллионов рублей. При этом не были уплачены таможенные платежи на сумму более 18 миллионов рублей, отмечает Генпрокуратура.
Также прокурорские работники утверждают, что через посредничество "Лиги-Марс" российские мебельные магазины получили более 378 партий контрабанды на сумму около $8 миллионов.
Напомним, что в мае 2001 года расследование контрабанды мебели через ТЦ "Три кита" и "Гранд" было прекращено, а осуществлявший производство дела следователь Павел Зайцев был обвинен в превышении полномочий и незаконных арестах.
источник http://news.ng.ru//2006/06/14/1150286382.html
Арестованы поставщики контрабанды для ТЦ "Гранд" и "Три кита"
По ходатайству Генпрокуратуры РФ суд арестовал подозреваемых по уголовному делу о контрабанде мебели для торговых центров "Гранд" и "Три кита". В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Об этом РБК сообщили в управлении информации и общественных связей Генеральной прокуратуры РФ.
Как полагает следствие, в 2000г. руководитель фирмы ООО "СЭФ Транс" Андрей Саенко, генеральный директор ООО "Альянс-95", а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, генеральный директор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Группа" Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве) организовали контрабандный канал поставки мебели в торговые центры "Гранд" и "Три кита". Поставка осуществлялась через подставную фирму "Лига-Марс".
В настоящее время следствие изучило представленные компетентными органами иностранных государств материалы по 50 партиям поставленного товара. Только в упомянутых партиях контрабандным путем в Россию было ввезено около 400 т мебели и других товаров, общей стоимостью 62 млн руб. При этом не были уплачены таможенные платежи на сумму более 18 млн руб. Всего в адрес фирмы "Лига-Марс" было осуществлено 378 поставок. Работа по остальным поставкам продолжается.
"Мебельное дело" получило широкую огласку еще в 2000г. Правда, тогда внимание уделялось противостоянию Генпрокуратуры и Государственного таможенного комитета. В 2000 году следственное управление Главного управления внутренних дел Московской области возбудило уголовное дело о контрабанде мебели в Россию через "Лига Марс".
МВД РФ и ГТК РФ создали межведомственную следственно-оперативную группу по расследованию дела, позже передали дело следователю по особо важным делам Генпрокуратуры. Однако в Генпрокуратуре были склонны доверять не сотрудникам Государственного таможенного комитета, а руководителю "Гранда" и "Трех китов" Сергею Зуеву. Следователь Генпрокуратуры вынес постановление о прекращении производства по этому делу "за отсутствием состава преступления".
При этом Генпрокуратура возбудила уголовное дело уже в отношении следователя СК МВД РФ Павла Зайцева, расследовавшего ранее дело о контрабанде, обвинив его в производстве обысков и задержаний с нарушением установленного законом порядка, а также привлекла к уголовной ответственности принимавших участие в расследовании Марата Файзулина (первый заместитель начальника управления таможенных расследований и дознания ГТК РФ) и Александра Волкова (начальник управления таможенной инспекции ГТК РФ).
Вышеназванные лица якобы без всяких на то законных оснований требовали от руководства "Трех китов" и "Гранда" погасить "несуществующую задолженность по таможенным платежам", что привело к причинению ущерба на сумму 2,5 млн долларов. Между тем, как утверждал Марат Файзулин, с каждой ввезенной в Россию фуры с мебелью государство недополучало около 10 тысяч долларов. Таможенники говорили об уже выявленном ущербе на сумму 8 млн долларов, хотя, по их мнению, вообще речь следовало вести о сотнях миллионов долларов.
Существует еще и неофициальная версия причины "мебельного скандала". Согласно ей, к бизнесу "Гранда" и "Трех китов" имеют отношению родственники бывшего заместителя директора ФСБ Юрия Заостровцева. В соответствии с этой версией, после того как успехами мебельных компаний заинтересовались в ГТК, Генпрокуратура под влиянием неких сил завела дело на самих таможенников.
источник http://top.rbc.ru/index.shtml?/news/society/2006/06/14/14154422_bod.shtml
|
