политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Экономика »


Центробанк нашел серый импорт

Через счета в киргизском банке за семь месяцев наторговали на 170 млрд руб.

Версия для печати
Сохранить статью

В борьбе с сомнительными операциями банков Центробанк перешел государственную границу. Вчера он послал черную метку банкам, работающим с киргизским АзияУниверсалБанком (АУБ), потребовав от своих сотрудников обращать особое внимание на его операции с российскими банками. Таких операций за полгода набралось аж на 170 млрд руб.


Вчера Банк России разместил на своем сайте письмо, посвященное операциям российских банков с киргизским АзияУниверсалБанком. Внимание ЦБ привлек гигантский объем платежей иностранных клиентов АУБ в пользу российских компаний: за январь — июль 2005 г. их набралось более чем на 170 млрд руб. Эти платежи проводились в оплату сделок, якобы связанных с продажей иностранными фирмами — клиентами АУБ товаров в России, отмечает ЦБ. Внешнеторговый оборот России за январь — июль, по данным Росстата, составил $199 млрд, импорт — $66 млрд. С Киргизией Россия за 11 месяцев 2005 г. наторговала на $473 млн ($128 млн — импорт), по $10 млрд — с Великобританией и США, где были прописаны многие клиенты АУБ. “Масштаб этих операций и их постоянный характер позволяют предполагать, что за ними скрывается оплата серого импорта”, — резюмировал ЦБ и призвал своих сотрудников “обращать особое внимание на операции” российских банков с АУБ. В случае выявления признаков сомнительных операций ЦБ требует применять к таким банкам санкции.

Сейчас у АУБ есть 24 корсчета в российских банках, в АУБ открыто чуть меньше, говорит председатель совета директоров и совладелец киргизского банка Михаил Надель. Среди крупнейших из российских контрагентов АУБ, которые продолжают работают с ним, — банк “Московский капитал”, ВИП-банк, Ланта-банк и Международный инвестиционный банк (МИ-банк), утверждает банковский аналитик (все кроме ВИП-банка входят в систему страхования вкладов). В МИ-банке от комментариев отказались. В “Московском капитале” и Ланта-банке уверили, что клиентских оборотов по их корсчетам в АУБ не проходило. “Свой счет мы использовали для размещения свободных средств”, — говорит зампред правления “Московского капитала” Алексей Улинец. “ВИП-банк с АУБ работает исключительно по системе денежных переводов VMT для физлиц без открытия счета (расчеты проходят через открытые корсчета), поэтому никакого отношения к серому импорту эти операции не имеют”, — заявила зампред правления ВИП-банка Ольга Вилкул, пообещав “проконсультироваться с ЦБ”. Ланта-банк, по словам первого зампреда правления Вячеслава Волкова, решит, продолжать ли работу с АУБ, после того как оценит репутационные риски этой ситуации.

Для АУБ заявление Центробанка стало неожиданностью, говорит Надель. “Банк России не является для нас надзорным органом, не запрашивал у нас информацию”, — недоумевает он. Руководство АУБ считает выводы ЦБ “необоснованными”, говорится в заявлении банка. В ЦБ от комментариев отказались, в Нацбанке Киргизии комментарии получить не удалось. Прекращение операций в России не станет ударом по бизнесу АУБ, уверен Надель. В прошлом году АУБ закрыл более 50 российских корсчетов, уверил Надель, например в МДМ-банке. “Платежи по корсчету АУБ не были достаточно прозрачными”, — объяснил директор управления финансовых рынков МДМ-банка Виктор Жидков.

АУБ первым из киргизских банков получил рейтинг международного агентства. Месяц назад Moody's присвоило ему долгосрочный рейтинг Саа2 по депозитам в иностранной валюте, отметив, что “рейтинги банка зависят в том числе от потенциальных репутационных рисков от его деятельности, хотя банк прилагает усилия, чтобы выявлять и предотвращать случаи отмывания денег некоторыми своими клиентами”. “Мы пользуемся отчетностью по МСФО, по которой можно понять, каким бизнесом занимается банк (в данном случае — проведение клиентских экспортно-импортных операций), но нельзя сказать, являются ли его операции сомнительными”, — говорит аналитик агентства Дмитрий Поляков.

В кампании против сомнительных банковских операций ЦБ до сих пор предавал гласности наиболее вопиющие случаи обналичивания денег — например, когда банк с активами $1 млн за несколько месяцев выдавал наличных на $1 млрд. Но до тех, кто прибегал к услугам таких банков, ни ЦБ, ни правоохранительные органы не добрались. В прошлом году в рамках расследования дела об обналичивании денег через банк “Эмал” силовики нанесли серию визитов его контрагентам, но дальше выемок документов дело пока не пошло.


14.02.2006




Ведомости
Оригинал статьи
В начало статьи

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Кто ответит за тепло?


Министерство строительства и ЖКХ внесло законопроект о прямой оплате услуг ресурсоснабжающим организациям, минуя управляющие компании. Причина – задолженность в 250 млрд рублей. Эксперты разделились во мнении

»

50 000 человек подписали петицию против вырубки и экспорта российского леса в Сибири


Движение «Приангарье – наш дом»: «Мы из вырубленного леса ничего не строим и не производим. Всё отправляем на экспорт. Все цивилизованные страны мира ввели мораторий на вырубку леса. И даже Китай, ради которого мы так нещадно вырубаем свой лес».

»

Система «Платон» против нелегальных свалок


Правительство России подготовило проект поправок, которые позволят системе «Платон» отслеживать мусоровозы и препятствовать созданию нелегальных свалок.

»

200 и 2000. В России появились новые купюры


С сегодняшнего дня, с 12 октября в России появились новые банкноты, достоинством в 200 и 2000 рублей. Первыми новые купюры возьмут в руки жители Москвы, Крыма и Дальнего Востока

»

Автодорожная арка весом 5.5 тысяч тонн «приплыла» к Керченскому мосту


Информационный центр «Крымский мост»: «Плавучие опоры ранним утром вышли из керченской технологической площадки и сейчас находятся на фарватере Керчь-Еникальского канала»

»

Депутаты Государственной думы против сокращения расходов бюджета на гранты Президента РФ


Депутаты выступили против предложения правительства сократить на 3 млрд расходы на президентские гранты


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия