|
Замоскворецкий суд Москвы вчера санкционировал арест замначальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы (ФНС) России Олега Алексеева и сотрудника юротдела московского Главного территориального управления (ГТУ) ЦБ РФ Алексея Мишина, задержанных в понедельник сотрудниками ФСБ при получении от одного из банкиров 1 млн долл. Прокуратура Москвы вчера же предъявила им обвинение в получении взятки.
Как стало известно из постановления суда, это уголовное дело было возбуждено после обращения председателя совета директоров банка «Российский капитал» (РК) Алексея Иващенко. По версии следствия, после того, как гг. Мишину и Алексееву стало известно о проведенной РК сделке по продаже золота на 60 млн долл., с которой якобы не были уплачены налоги, они сразу вышли на г-на Иващенко. Как полагают в прокуратуре, сотрудник ФНС предложил банкиру за 5,3 млн долл. не предавать огласке факт укрывательства налогов.
«Рассматривалось несколько вариантов, но в итоге остановились на самом простом -- «заволокитить» рассмотрение дела до истечения налогового срока давности, -- рассказал следователь по особо важным делам Мосгорпрокуратуры Илья Малофеев. -- Первый миллион Алексеев должен был получить за официальный документ из ГТУ ЦБ о том, что банк не нарушал закон. Остальные 4,3 млн представитель банка обещал передать позже. Кроме того, в разговорах Алексеев неоднократно хвалился своими связями в органах госвласти, так как по службе он занимался вопросами налогообложения банков и мог посодействовать представителям финансово-кредитных учреждений. Алексей Мишин устраивал все встречи по переговорному процессу, а также присутствовал на них и обещал юридическую поддержку». У следствия имеются аудиозаписи переговоров, в ходе которых г-н Алексеев неоднократно «угрожал представителю банка различными неблагоприятными последствиями, в том числе уголовной ответственностью и банкротством».
28-летнего Олега Алексеева задержали в понедельник в ресторане гостиницы «Балчуг Кемпински», как только он открыл кейс и попытался пересчитать доллары. Операцию проводили сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности ФНС. После обыска в служебном кабинете г-на Алексеева были обнаружены три кейса, в которых был еще 1 млн долл., подборка документов о деятельности РК и договор от 17 октября этого года на бронирование банковской ячейки. Ведущего юрисконсульта юротдела ЦБ, 26-летнего Алексея Мишина задержали на следующее утро дома.
Г-н Малофеев подчеркнул, что «следствие только началось, и не исключено, что в скором времени мы предъявим обвинения и другим участникам преступления». В данный момент следствию уже известно, что в РК на различных должностях работают бывшие сотрудники ЦБ, что объясняет, как информация о проведенной банком операции с золотом могла попасть обвиняемым. Кроме этого, следствие считает, что они вымогали деньги и с других банков.
Деятельность РК, кстати, и раньше вызывала интерес у спецслужб. Пик «популярности» банка пришелся на конец 1990-х годов, когда его возглавлял Георгий Сафиев, а среди акционеров числились глава группы «Плаза» Умар Джабраилов и владелец «СБС-Агро» Александр Смоленский. Банк "засветился" и в самом крупном скандале конца 1990-х годов -- об отмывании сотен миллионов долларов через Bank of New York. Основным фигурантом по делу проходил банк «Фламинго», некоторые сотрудники которого работали также и в РК. Обыски проходили еще и в Собинбанке, владельцем которого тогда был Александр Занодворов, хороший знакомый г-на Сафиева. Кстати, именно Занодворову Сафиев продал пакет акций «Манежной Площади», однако со сделки акционеры ничего не получили и выставили претензии руководителю банка.
По данным МВД, из-за афер бывшего главы совета директоров РК, связанных с продажей недвижимости, нефти и т.д., его партнеры недосчитались миллионов долларов. Когда же МВД собралось объявлять Сафиева в розыск, выяснилось, что он погиб в США, став жертвой «русской мафии».
Сейчас РК входит в сотню крупнейших кредитных организаций России, позиционируя себя в первую очередь как розничный банк. В связи с этим широкая огласка истории с задержанием взяточников может спровоцировать отток частных клиентов, которые нервно реагируют на интерес к «их» банку со стороны органов. Характерно, что источник в банке вчера неофициально подтвердил, что чиновники вымогали взятку именно у руководства РК. Но пресс-служба РК распространила сообщение о том, что правление «Российского капитала» «не располагает информацией по материалам", изложенным в СМИ в связи с арестом сотрудников ФНС и ГТУ ЦБ, и "подтвердить их не может".
|
