|
"Схемы по легализации "грязных денег" укрупняются и становятся все более изощренными. Некоторые "тянут" на десятки миллионов долларов", - сообщил вчера в МВД руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков.
Это заявление он сделал после рейда правоохранительных органов по некоторым столичным банкам и крупным коммерческим структурам. Всем им были предъявлены обвинения в отмывании денег, причем не только на территории России.
Как известно, первоначальный анализ информации, связанной с отмыванием денег через российские и иностранные банки, происходит именно в Росфинмониторинге, этом "тихом" ведомстве, откуда силовики получают необходимые материалы для следствия. Таким образом, главный финансовый разведчик страны дал понять, что его ведомство имеет самое непосредственное отношение к проводимой в настоящее время правоохранительными структурами широкомасштабной операции.
Более того, он заметил, что его служба ведет сегодня ряд аналитических разработок с зарубежными подразделениями финансовой разведки. Таких "международных" дел около 20. В основном в топливно-энергетической и банковской сферах, уточнил глава Росфинмониторинга. В некоторых из них, по его словам, даже замешаны высокопоставленные чиновники.
Что касается подозрений насчет зарубежных банков, участвующих в российских отмывочных схемах, то, по словам Зубкова, у разведки есть претензии к некоторым иностранным банкам, которые имеют корсчета в российских кредитных организациях. При этом Зубков не уточнил, какие именно банки и из каких стран подозреваются. Известно лишь, что сегодня выявлены факты, что в 2004-2005 годах руководство ряда банков при участии иностранных партнеров, зарегистрированных по утраченным и похищенным паспортам, осуществляло незаконные операции.
Справка "РГ"
В 2005 г. в правоохранительные органы было направлено 1405 материалов о 36 тысячах подозрительных операций на сумму свыше 200 миллиардов рублей. Число переданной информации и материалов возросло в 5 раз, а объем финансовых сделок вырос почти в 3 раза по сравнению с прошлогодним уровнем
|
