|
Правоохранительные органы Франции подозревают главу ближневосточного отделения нефтяной компании Total Алана Лешевалье в нецелевом использовании фондов компании при закупках нефти из России и Ирака.
По данным следственных органов, топ-менеджер Total выплачивал крупные взятки официальным лицам Ирака при режиме Саддама Хусейна, а также посредникам в России.
Следствие по делу ведется с 2001 года. Последние два года его возглавляет судья Филипп Куррое. Среди прочего следствие должно установить, имеет ли отношение Total к незаконным сделкам с режимом Саддама Хусейна во время действия программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие», которая длилась с 1996 по 2003 год.
В течение этих семи лет правительство Ирака под международным контролем экспортировало нефть, а на вырученные деньги приобретало гуманитарные товары. Ирак волен был самостоятельно выбирать покупателей своей нефти. Это право местное правительство использовало как повод для поборов с потенциальных покупателей.
«Дополнительные средства» поступали непосредственно в руки иракских чиновников, естественным образом минуя ООН.
После свержения Саддама Хусейна 21 ноября 2003 года программа «Нефть в обмен на продовольствие» по решению Совета Безопасности ООН была закрыта.
Тогда же поползли первые слухи о нарушениях. К концу прошлого года иракская газета Al Mada опубликовала список 270 иностранцев, предположительно получивших в 1999 году значительные партии нефти в обмен на некоторые услуги Багдаду. В списке фигурировали люди и компании из Египта, Иордании, Сирии, Ливана, ОАЭ, Турции, Австрии, России, Италии, Франции и Китая, а также ряда других стран. В середине марта главное счетное правление Конгресса США опубликовало доклад, в котором говорилось о пропаже $10 млн при исполнении нефтяной программы.
Расследование, проведенное в рамках ООН бывшим главой Федеральной резервной системы США Полом Волкером, показало, что во время действия программы Total входила в пятерку основных закупщиков иракской нефти. Общий объем закупок по программе «Нефть в обмен на продовольствие» составил порядка $1,75 млрд. Теперь следствие пытается установить факт нецелевого использования средств, которые выплачивались посредникам Total в торговых связях компании с Ираком и Россией, а также, не поступала ли часть этих денег французским чиновникам.
Пока следствием обнаружено, что Total провела ряд сомнительных платежей в размере нескольких миллионов долларов через небольшую швейцарскую компанию Telliac. Предполагается, что именно эта компания использовалась в качестве посредника для отправки денег чиновникам в Ираке и России.
Total со своей стороны всячески пытается дистанцироваться от расследования заявлениями, что оно ведется в отношении швейцарской Telliac. Но представители правоохранительных органов Франции уже нанесли визит в парижский офис Total. А допрос главы ближневосточного подразделения компании стал уже четвертым в отношении бывших и нынешних менеджеров Total.
После обыска под стражу заключены три сотрудника компании. Один из них, юрист Жан-Мишель Турнье, ранее сознался, что компания предлагала взятки чиновникам из России и Ирака, чтобы укрепить позиции в этих странах.
Про Лешевалье же известно, что его допрос состоялся в конце прошлой недели, после чего менеджер Total был освобожден под залог в 100 тыс. евро с условием не покидать пределы страны и не вступать в контакт с сотрудниками компании.
| 
