политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Дайджест »


Штирлиц, вы назначаетесь в Минфин!

Создание финансовой разведки не даст государству ничего, а только увеличит расходы

Версия для печати
Сохранить статью

В ближайшие дни на стол президента России Владимира Путина ляжет на подпись проект указа "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Речь идет о создании комитета по финансовому мониторингу (КФМ) - финансовой разведки, о необходимости которой неоднократно высказывались то руководители Федеральной службы налоговой полиции, то МВД. Но идея силовиков была перехвачена Минфином России. Как стало известно из источников "НГ", проект указа готовила рабочая группа Минфина. Редакция "НГ" располагает копией этого документа.
Из его содержания ясно, что КФМ будет координировать деятельность в этом направлении других федеральных органов исполнительной власти, а также займется сбором, обработкой и анализом информации о подозрительных операциях с денежными средствами и иным имуществом. Он же будет взаимодействовать и обмениваться информацией с "компетентными органами иностранных государств".
Хоть финансовая разведка и претендует на статус комитета РФ, Минфин будет держать "ее на коротком поводке" - КФМ, согласно проекту, подотчетен финансовому ведомству, а возглавляет его один из заместителей министра финансов. Структура комитета в проекте не расписана, но предполагается, что финансовая разведка будет иметь центральный аппарат и территориальные органы. Планируется прикомандировать к нему 15 офицеров МВД, СВР и ФСБ, но ключевые должности прикомандированным не светят.
Разумеется, не забыто главное. Правительство должно в двухнедельный срок утвердить численность и фонд зарплаты сотрудников КФМ, при формировании бюджета 2002 года тоже не забыть о финансовых штирлицах, включая и всю материальную базу не только в Москве, но и в "местах размещения территориальных органов". Есть сведения, что еще не родившееся "дитя" уже запросило до конца года 66 млн. руб., а зарплата сотрудников будет не ниже 500 долл.
Но как считают эксперты из правоохранительных служб, финансовая разведка "в исполнении Минфина" - это мертворожденное дитя, которое ничего не даст государству, кроме дополнительных расходов.
Во-первых, новая структура почти полностью "списана" со службы Минфина США FinCEN, которую тоже именуют финансовой разведкой. Основная нагрузка по выявлению подозрительных операций с деньгами или иным имуществом возложена на систему внутреннего контроля кредитно-финансовых учреждений. В США она отлажена так, что любое подозрительное отступление от установленных норм моментально фиксируется и становится достоянием FinCEN. Более того, подозрительного клиента тут же возьмут "под колпак" - хоть сам FinCEN и не имеет права на оперативно-разыскную деятельность, под крышей Минфина США есть структуры, обладающие такими полномочиями. Банки в России сами нередко становятся участниками отмывания "грязных" денег. Надеяться на то, что они вдруг кинутся "стучать" в КФМ, в том числе и на самих себя, просто наивно.
Во-вторых, КФМ - это продукт Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Собственно для его реализации и создается финансовая разведка. Но закон, по мнению аналитиков, не просто плох, он безнадежен в плане борьбы с отмыванием "грязных" денег. Скажем, он не позволяет тому же КФМ привлекать информацию органов, осуществляющих надзорные функции, - МНС, ФКЦБ, ЦБ и др. В связи с этим законом вносились поправки и в Уголовный кодекс. Хотя сегодня сами служащие банка подскажут, как преодолеть контрольный барьер - оформляете сделку на 30 тыс. долл. в два приема по 15 тысяч. И вы чисты перед законом, и банку меньше хлопот.
Надо сказать, что при МВД России существует Межведомственный центр (МВЦ) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. Как стало известно, заместитель начальника МВЦ Александр Бабичев обратился к секретарю Совета безопасности РФ Владимиру Рушайло с письмом, в котором обосновывается несостоятельность новой инициативы Минфина. По его мнению, финансовая разведка в России должна быть не административного, а правоохранительного типа, независимая от Минфина, с подчинением либо президенту, либо Совбезу. Но лучше всего преобразовать ФСНП в Агентство обеспечения финансовой безопасности. Для этого у нее есть практически все - и материальная база, и кадры.


30.10.2001



Иван Сас
Независимая газета

В начало статьи

Из досье FLB

Кудрин Алексей Леонидович

 - бывший вице-премьер правительства и министр финансов РФ
18.06.2015  Досрочный экспромт Алексея Кудрина
10.04.2015  #мальчики в розовых штанишках
29.05.2014  Провокация не помешала заключению
26.05.2014  Маткапитал обналичивают по новым статьям
19.05.2014  Афера с маткапиталом не разменялась на 1 млн евро
Кудрин Алексей Леонидович, все статьи»»

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2017 проходит в Екатеринбурге


Саймон Бартли, президент международного движения WorldSkills International: «WorldSkills – это не только соревнования, это целая среда: компетенции, навыки, умения, карьера и глобальное международное сотрудничество».

»

«Ночь искусств» объединила Россию


Сотни тысяч людей по всей стране не спали в эту ночь, которая объединила их с искусством и между собой. Впервые пятая, юбилейная «Ночь искусств» прошла по всей стране. О некоторых событиях ночи – на страницах FLB.ru

»

В Манеже показывают технологическое будущее России


В центральном выставочном зале «Манеж» начала работу выставка «Россия, устремлённая в будущее». Крупнейшие компании страны и российские стартапы представят своё видение - как будет меняться Россия на протяжении последующих нескольких десятилетий.

»

Исторический парк «Россия – Моя история» открыт в День народного единства в Нижнем Новгороде


Епископ Тихон (Шевкунов): «Большая честь и большая ответственность, что выставка «Россия – Моя история» в Нижнем Новгороде размещена в одном из самых красивых зданий в России».

»

Проект «Жить» запустил новое социальное видео о доброте в День народного единства


Игорь Матвиенко, композитор: «Смысл нашего проекта — напомнить людям, что в минуты отчаяния и пустоты нужно найти в себе силы продолжать жить дальше».

»

Концерт в «Лужниках» в День единства. Прямая трансляция


В Москве начался концерт «Россия объединяет», посвященный Дню народного единства. Тысячи людей на стадионе. Прямая трансляция


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия