политика, экономика, компромат

   16+ | 

Клуб читателей

 | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта

 | 

Текстовая версия

   Ramblers Top100

Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ФЛБ Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Советы юриста


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Крымский федеральный округ


Читательский TOП

" 

Счетчик национального долга США


" 

Чем занимаются дети губернаторов России. Часть 1. ЦФО


" 

Список 600 "воров в законе" и лидеров ОПГ


" 

Ветераны Сталинграда: «Мы не можем допустить повторения нацизма»


" 

Щупальца спрута


" 

Моряков с АПЛ «Курск» можно было спасти


" 

#Киберберкут: Теракт под Волновахой дело рук СБУ (Документы)


" 

Снесет ли Хуснуллин Кремль?




Архив статей

декабрь 2010

пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
зеркалокрыма.рф

Реклама партнеров


  

Северо-Западный »


Оправдание без НДС

???????? ?? ??????
Версия для печати
Сохранить статью


"Петербургские банкиры остались при деньгах и на свободе

В Санкт-Петербурге вновь разгораются страсти вокруг самого скандального уголовного дела последних лет по аферам с налогом на добавленную стоимость (НДС) - в отношении руководителей Петро-Аэробанка и банка «Национальный». Вместе с гендиректором фирмы «ВТФ РД» Валерием Мешановым они обвинялись в мошенничестве на 50 млн долл., которые им были выплачены государством по так называемой лжеэкспортной сделке. Экстрадиции Мешанова Генпрокуратура добивалась от властей Кипра несколько лет, и только осенью его выдали. К этому времени в Василеостровском суде Петербурга процесс над банкирами уже начался, и недавно совершенно неожиданно они были полностью оправданы. Суд над Мешановым должен начаться на днях, и, естественно, он также имеет все шансы выйти на свободу.

По российским законам, в случае продажи отечественных товаров за рубеж государство обязуется вернуть экспортеру НДС (составляющий 20% стоимости товара), который взимался с него как производителя. Механизм таких выплат был не слишком продуман, чем, по версии Генпрокуратуры, и воспользовались двое предпринимателей - гендиректор «ВТФ РД» Валерий Мешанов и глава юридического бюро «Дита» Михаил Фастунов. Они по украденному паспорту создали в Калмыкии фирму «Парадиз», которая купила партию списанных станков. Потом «Парадиз» перепродал ржавую технику другой подставной структуре «СПБ-информ». Причем в документах утиль значился как дорогое очистное оборудование стоимостью 250 млн долл. Уже по этой цене груз перешел «ВТФ РД», а та по бумагам отправила его за границу венгерскому предприятию Dunaferr Dunat vasmu RT.

Как считали следователи, потом дельцы оформили в Петро-Аэробанке подложные документы о том, что экспортная сделка на самом деле имела место, и вот за такое дорогое оборудование в Россию поступили 250 млн долл. от некоего Trast Investment Bank Ink (Науру). С этими бумагами Фастунов и Мешанов пришли в УМНС по Санкт-Петербургу и потребовали возместить им НДС с проданной за рубеж техники в размере 50 млн долл. У питерских налоговиков документы вызвали подозрения, и тогда, по версии следствия, Мешанов и Фастунов перерегистрировали «ВТФ РД» в Калмыкии и уже у местного УМНС затребовали возврата НДС. Вскоре деньги им поступили, причем историей с «ВТФ РД» почему-то лично интересовался тогдашний глава МНС Александр Починок.

В 2001 году по факту мошенничества с НДС Генпрокуратура возбудила уголовное дело. Как выяснили следователи, на самом деле «очистное оборудование» стоило не 250 млн долл., а в 133 раза меньше, в России оно перепродавалось только на бумаге, а Dunaferr Dunat vasmu RT никогда ничего у «ВТФ РД» не покупал. Сами же станки, по данным следствия, после «экспорта» в одном из заграничных портов как «бесхозный товар» выкинули на свалку. Более того, выяснилось, что в Науру банка с названием Trast Investment Bank Ink никогда не существовало, и, соответственно, он ничего не мог перечислять в Россию. Полученные же 50 млн долл. были обменяны на векселя и при помощи сложных схем, в которых задействовался банк «Национальный», выведены за рубеж. В результате обвинения предъявили бывшему председателю правления Петро-Аэробанка Ольге Безгачевой, ее заместителю Ларисе Бялой и экс-председателю правления банка «Национальный» Алексею Кукоеву. Александра Починка допросили как свидетеля. Он заявил, что как глава МНС только подписал несколько писем с просьбой проверить, насколько необоснованно «ВТФ РД» не возвращают НДС.

К началу расследования Фастунов и Мешанов уже подались в бега, и их объявили в розыск. Еще весной 2001 года главу «ВТФ РД» по просьбе России арестовали власти Кипра, но на протяжении трех лет Генпрокуратуре отказывали в экстрадиции. Только в октябре прошлого года Мешанов наконец был доставлен в Россию. К тому времени над банкирами уже шел процесс. «Мы почти год изучали все документы, - заявили нам в Василеостровском суде, - и сочли, что расследование было проведено плохо. В результате Безгачева, Бялая и Кукоев полностью оправданы. На днях нам, кстати, поступили для рассмотрения и материалы в отношении Мешанова». Впрочем, по нашей информации, прокуратура Санкт-Петербурга внесла протест на приговор банкирам, и не исключено, что их уголовное дело будет рассматриваться вновь."





17.02.2004

Постоянный адрес статьи :
http://flb.ru/info/25326.html

Постоянный адрес на зеркале :
http://flb.tv/info/25326.html
http://flb.su/info/25326.html
http://flb.name/info/25326.html
http://флб.рф/info/25326.html

Виджет FLB.ru расследования

Агентство Федеральных Расследований FLB.RU

добавить на Яндекс
Александр Шварев
Время новостей
Оригинал статьи
В начало статьи

Читать в Яндекс.Ленте
Add to Google

Реклама партнеров

Выбор редактора

»  

Чем занимаются дети губернаторов России. Часть 1. ЦФО


» 

#MH17: Засекреченный свидетель довел СБУ до нервного срыва


» 

Дело Ив Роше: Навального подвели прокладки


» 

На Урале проходят лекции об «аннексии» Крыма


» 

«Пятая колонна» 2.0


» 

MH17 столкнулся с саботажем


» 

LuxLeaks взрывает Европу


» 

Гидроразрыв Обамы



Реклама

Наш твиттер


Мы вконтакте


Реклама партнеров

Контекст

»

Суд закончился по-христиански – всепрощением


За особо крупное мошенничество бывший гендиректор «Северной верфи» Александр Ушаков получил 3 года условно

»

Неуловимый «Красавчик» предстанет перед судом


Один из крупнейших наркодилеров за историю России переправлял из Эквадора с бананами сотни килограмм кокаина

»

Командир корвета «Стерегущий» ожидает приговора


Суд вынесет решение по делу о поборах с моряков: командир корабля делился «откатами» с флотским финансистом

»

В деле «Сбербанка» завершён «чеченский» эпизод


Продолжается расследование о хищениях сотен миллионов долларов, половина из которых якобы предназначалась чеченским «автритетам»

»

Императорский дворец не дождался 5 миллиардов


Пока в Минкульте обсуждали проект реставрации на вес золота, фронтон и коллонада легендарного дворца Романовых просто рухнули (ФОТО)

»

Дело Барсукова возвращается в суд


Следствие полагает: легендарный петербургский рейдер является заказчиком покушения на Сергея Васильева и убийства Галины Старовойтовой



Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2015
RSS версия
Рейтинг@Mail.ru Ramblers Top100