политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Дайджест »


Финансовой спецслужбе предстоит разбираться с отмыванием денег

Версия для печати
Сохранить статью

Россия намерена всерьез заняться борьбой с нелегальными финансовыми потоками. Глава вновь созданного Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) Виктор Зубков поставил в качестве своей цели налаживание активного международного сотрудничества. С созданием в эти дни финансовой спецслужбы, названной в России КФМ, в нашей стране "создается современная система борьбы с отмыванием денег", которая сравнима с организациями, существующими в развитых странах, сказал Виктор Зубков.

До того, как появится такая система, утечет еще много воды, поскольку у нового органа есть только назначенный глава в лице Зубкова, еще 30 сотрудников должны быть набраны до конца года. В 2002 году численность сотрудников предполагается довести до 300 человек, заявил Зубков. Москва созданием КФМ с большим опозданием отреагировала так на международное давление, которое после событий 11 сентября лишь только возросло.

Авторитет страны был подмочен скандалом с отмыванием денег через "Bank of New York" и с еще незавершенным делом Бородина, связанным с крупными взятками чиновника за передачу заказов на реставрацию Кремля. В июне международный орган по финансовому контролю "Financial Action Task Force" (FAFT), имеющий свою штаб-квартиру в Париже, поставил России, Филиппинам и Науру ультиматум: или они принимают до конца сентября закон против отмывания денег или пусть ждут в отношении себя санкций. Президент Владимир Путин отреагировал быстро. Уже в начале августа он подписал соответствующий закон.

Преследование лиц, получающих деньги незаконным путем, стало чрезвычайно актуальной задачей. Дело в том, что миллиарды по-прежнему текут через сомнительные адреса в налоговых оазисах, таких, как Вирджинские острова, Кипр, Науру или Каймановы острова, на счета респектабельных банков в США и Европе. Генеральный прокурор Владимир Устинов считает, что ежегодно из России незаконно вывозится от 20 до 25 миллиардов долларов США (28,5 миллиарда евро). По данным депутата парламента и знатока организованной преступности Юрия Щекочихина, немецкие банки занимают второе место после банков США, в перечне финансовых учреждений, где россияне предпочитают хранить отмытые ими деньги. Только затем следуют Испания, Лихтенштейн, Кипр и Израиль. "Десятки миллиардов американских долларов" лежат на счетах немецких банков.

Виктор Зубков тоже уверен в том, что "полученные в России преступным путем доходы, отмываются в основном за рубежом". Поэтому эффективность работы его органа, говорит он, будет во многом зависеть от активности, с которой КФМ будет сотрудничать с зарубежными партнерами. По его словам, FATF и соответствующие органы государств "семерки" уже проинформированы о создании российской финансовой спецслужбы. Одновременно КФМ будет зависеть от поддержки определенных законом организаций внутри страны.

Кредитные организации, торговцы ценными бумагами, страховые и лизинговые организации, говорит Зубков, обязаны, согласно закону, правда, он вступает в силу только с 1 февраля 2002 года, сообщать его ведомству о всех сделках на суммы, превышающие 600 000 рублей (примерно, 23 000 евро). Глава КФМ видит мало пользы от амнистии в отношении нелегального капитала, отправленного за рубеж. Если легализовать незаконно полученный капитал, общество станет "неуправляемым".


27.11.2001



Манфред Квиринг (Manfred Quiring)
"Die Welt" , Германия

В начало статьи

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2017 проходит в Екатеринбурге


Саймон Бартли, президент международного движения WorldSkills International: «WorldSkills – это не только соревнования, это целая среда: компетенции, навыки, умения, карьера и глобальное международное сотрудничество».

»

«Ночь искусств» объединила Россию


Сотни тысяч людей по всей стране не спали в эту ночь, которая объединила их с искусством и между собой. Впервые пятая, юбилейная «Ночь искусств» прошла по всей стране. О некоторых событиях ночи – на страницах FLB.ru

»

В Манеже показывают технологическое будущее России


В центральном выставочном зале «Манеж» начала работу выставка «Россия, устремлённая в будущее». Крупнейшие компании страны и российские стартапы представят своё видение - как будет меняться Россия на протяжении последующих нескольких десятилетий.

»

Исторический парк «Россия – Моя история» открыт в День народного единства в Нижнем Новгороде


Епископ Тихон (Шевкунов): «Большая честь и большая ответственность, что выставка «Россия – Моя история» в Нижнем Новгороде размещена в одном из самых красивых зданий в России».

»

Проект «Жить» запустил новое социальное видео о доброте в День народного единства


Игорь Матвиенко, композитор: «Смысл нашего проекта — напомнить людям, что в минуты отчаяния и пустоты нужно найти в себе силы продолжать жить дальше».

»

Концерт в «Лужниках» в День единства. Прямая трансляция


В Москве начался концерт «Россия объединяет», посвященный Дню народного единства. Тысячи людей на стадионе. Прямая трансляция


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия