политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Дайджест »


Борис Федоров заработал на умышленном банкротстве

Похороны банка "Восток-Запад" многих обогатили

Версия для печати
Сохранить статью

Процедура банкротства - вещь довольно увлекательная. Особенно для кредиторов. В ходе разбора бумаг и имущества безвременно ушедших из финансовой жизни фирм часто обнаруживаются такие занятные подробности некоторых финансовых операций, что впору по ним детективы писать. Или жалобы в прокуратуру.

Вот, например, печальная история банкротства ОАО "Инвестиционный банк "Восток-Запад". Управляла этим банком компания "Объединенная финансовая группа". Генеральный директор "ОФГ" - Чарльз Райан, разбогатевший на российском "бизнесе" американский политик и предприниматель, желающий, по некоторым данным, стать сенатором. Все вопросы взаимодействия "ОФГ" с "Востоком-Западом" по доверенности Райана решал соучредитель компании, известный отечественный предприниматель и политик Борис Федоров. Большего профессионала трудно себе представить.
В иерархии "Востока-Запада" Федоров занимал должность председателя совета директоров. Трудился Федоров на этом ответственном посту с июня 1997 года до своего назначения главой Государственной налоговой службы РФ.
В долг банку давали охотно - предприятие было солидное, отчетность безупречная. В руководстве - уважаемые люди с обширными связями. Клиентов и кредиторов - масса. И не рядовых граждан с грошовыми вкладами, а огромных компаний с миллионными оборотами.
Строительством финансовых пирамид "Восток-Запад" не занимался. Августовский кризис на деятельность банка повлиял мало. Финансовый гений Сергея Кириенко в данном случае оказался ни при чем - "Восток-Запад" начал беднеть задолго до дефолта, еще в 1996-1997 годах. Разорялся не торопясь и вполне сознательно. Аккурат к концу кризиса и лопнул. Денег после банкротства банка никто из кредиторов не получил. Проводящему процедуру банкротства конкурсному управляющему вместе с крупнейшими кредиторами осталось только писать жалобы в прокуратуру и МВД. Благо заявлять было о чем - по словам кредиторов, "проверка обнаружила целый ряд фактов, свидетельствующих о преднамеренных действиях группы лиц из руководства банка по ухудшению финансового состояния банка вплоть до состояния банкротства". А руководила банком, напоминаем, группа товарищей из "ОФГ" во главе с будущим министром и главным мытарем России Борисом Федоровым.
Угробить банк нетрудно. Тем более, если руководят им люди таких финансовых талантов и связей. Набрать кредитов, перекачать деньги в родственные компании, а потом объявить себя банкротом. Если сработать аккуратно, то никакая проверка не страшна. Несколько необеспеченных кредитов, участие в паре-тройке сомнительных коммерческих проектов... Даже надежное вложение средств в недвижимость при умелом руководстве может привести к мнимому финансовому краху. Как в случае хитроумной операции банка "Восток-Запад" с бизнес-центром на Поварской.
Здание это приобрело за символическую цену у Международного союза писателей "Коммерческое акционерное общество "ITC" - дочернее предприятие банка "Восток-Запад". Состояние бывшего приюта литераторов оставляло желать много лучшего, поэтому "ITC" заняло у родного "Востока-Запада" на ремонт. Всего семнадцать миллионов долларов.
Долларовая задолженность - штука неприятная. Миллионы "зеленых" спрятать непросто. Другое дело - рублевые обязательства. В 1996-1998 годах долг "ITC" был реструктурирован в лучших традициях клубов кредиторов. Валюту конвертировали в рублевые векселя "ITC", а потом с помощью нескольких замысловатых многоступенчатых комбинаций вывели из банка, заменив реальные активы на необеспеченные векселя, выпущенные российскими юридическими лицами. Активов эти юридические лица не имели и отчетности в Госналогслужбу не предоставляли. Странный выбор контрагентов был не случаен: три оператора по сделкам с векселями с полными глубокого философского смысла названиями "Диоген", "Питирим" и "Футурум" возглавлялись руководителями "Востока-Запада" Лобачевым и Цивилевым.
Игра с векселями - занятие высокодоходное. А как средство для вывода денег из банка в дочерние компании и вовсе незаменимое. Поступают, например, на баланс банка "Восток-Запад" векселя компаний-пустышек на 38 318 500 рублей. Банк эти векселя на баланс берет, но документы об их происхождении уничтожает. Потом эти векселя продаются "Автоэкспорту" - одной из компаний группы АТЭКС, которая владеет 21,9 процента уставного капитала "ITC", с оплатой "электронными" деньгами внутри банка. После эти векселя снова продаются банку, который в тот же день продает "Автоэкспорту" вексель "ITC" номиналом во все те же тридцать восемь миллионов триста восемнадцать с половиной тысяч рублей, который в отличие от векселей-пустышек имеет реальную ценность. Результат незамысловатой операции впечатляет - при помощи некоторой ловкости рук и знаний финансового законодательства "Автоэкспорт" стал владельцем векселя компании, в собственности которой находится весьма дорогостоящее здание в самом центре столицы - тот самый бизнес-центр на Поварской, а банк "Восток-Запад" принял на баланс ничего не стоящую "ценную бумагу".
Точно такие же, с небольшими вариациями, схемы были использованы в отношении других векселей "ITC" на сумму более десяти миллионов долларов по текущему курсу. А валютную задолженность "ITС" "Восток-Запад" конвертировал в рублевые беспроцентные векселя с погашением в 2024 году. Можно себе представить, чем станут эти рубли за тридцать лет.
Финансовая деятельность руководства "Востока-Запада" по выводу денег из банка за пределами России не ограничивалась. 5 марта 1998 года банк разместил депозит в 375 тысяч долларов на корреспондентском счете Сбербанка России в печально известном Bank of New York. 14 октября 1998 года, уже после дефолта, эта сумма плюс проценты (всего 391 765 долларов) по распоряжению тогдашнего президента банка Парфененко переведена на корреспондентский счет банка "Восток-Запад" в банк CSFB и в тот же день списана в пользу кипрской компании Parbury Trading Ltd, входящей в "ОФГ" под руководством все того же Бориса Федорова. Деньги перевели без согласования с председателем ревизионного комитета банка, который, согласно решению совета директоров, должен был визировать любой вывод денег со счетов "Востока-Запада". А поскольку руководство банка знало о фактической несостоятельности банка на тот период времени, то действия по выводу денег явно способствовали снижению ликвидности банка в ущерб клиентам и партнерам. В российском Уголовном кодексе на этот счет отдельная статья есть, за номером 195.
Даже при мимолетном взгляде на деятельность "Востока-Запада" прослеживаются две странные закономерности: деньги из банка выводились перед самым дефолтом и сразу после него, когда, по расхожему выражению финансистов, банк "плотно сел на картотеку". То есть когда требования клиента банк принимает, но по ним ничего не платит. Причем деньги "Востока-Запада" получали фирмы, контролируемые бывшим председателем совета директоров банка Борисом Федоровым и без пяти минут сенатором США Чарльзом Райаном. Так, например, 11 августа 1998 года в пользу компании Arroll Investments Ltd со счета "Востока-Запада" в Republic National Bank of New York было переведено 1 997 500 долларов. 18 августа 1998 года с того же счета "Востока-Запада" были переведены 152 750 долларов в пользу Tilden Trading Ltd, а в пользу Parbury Trading Ltd со счета "Востока-Запада" в Deutsсhe Bank - 920 тысяч долларов. 25 августа 200 тысяч долларов были переведены в Arroll Investsments Ltd. Если бы партнер Федорова Чарльз Райан попробовал провернуть такую операцию по вывозу денег в Штатах, то, по местным законам, штрафом бы он не отделался. Американский закон к таким финансовым шалостям строг. Все, как в старом отечественном фильме: украл, вывез - в тюрьму.
Конечно, к началу августовского кризиса Федоров был из состава правления банка выведен. Министру, да еще и главе Госналогслужбы, заниматься бизнесом запрещено законом. Так что деньги федоровским компаниям его бывшие коллеги-банкиры переводили, скорее всего, по старой памяти. В знак признательности за годы совместной работы. А о предстоящем дефолте их никто не предупреждал. Просто предпринимательское чутье у них развито необычайно. Кризис им, скорее всего, старая цыганка нагадала. Потому деньги-то они из страны и выводили. И от кириенковских экономических опытов в отличие от России почти не пострадали. Профессионалы, одним словом. Со связями.
Только вот с "Востоком-Западом" накладка вышла. В результате управления команды "ОФГ" банк разорился, а его кредиторы потеряли более двадцати четырех с половиной миллионов долларов.
На коллективное заявление кредиторов и конкурсного управляющего о криминальном характере банкротства банка "Восток-Запад" в Министерство внутренних дел ответил начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью В. В. Огарь. "Все изложенные в заявлении факты нашли подтверждение. После проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности банка материалы проверки будут направлены в Прокуратуру г. Москвы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела".
Дело возбудило Главное следственное управление при ГУВД Москвы еще в незапамятные времена, девять месяцев назад. Причем в отношении совершенно невиновного человека - бывшего руководителя КБ "Восток-Запад" Ивина. Поводом послужило заключение срочной форвардной валютной сделки. Следствие объявило эту сделку заведомо убыточной. Правда, по постановлению Высшего арбитражного суда такие сделки не подлежат судебной защите и, по существу, являются соглашением о взаимной компенсации предполагаемых убытков. Обвинение Ивину не предъявлялось, в качестве подозреваемого он не допрашивался. Не уголовное дело, а настоящая дымовая завеса. Хитроумный отвлекающий маневр. И все для того, чтобы увести от ответственности настоящих преступников. Ведь остальные правонарушения прежней администрацией банка, даже самые вопиющие, следователем Жестеровым игнорируются напрочь.
Бороться против команды видных предпринимателей и политиков нелегко. Энтузиазм в расследовании деятельности первых лиц политики и бизнеса у правоохранительных органов полностью отсутствует. Кроме того, российские финансисты часто применяют против правдоискателей совершенно неэкономические методы. Уголовный кодекс современные Остапы не почитают. Споры решаются не арбитражем, а выстрелом в подъезде. Случай с банком "Восток-Запад" исключением не стал. Сразу после ответа из МВД был жестоко избит подписавший заявление о криминальной подоплеке разорения банка конкурсный управляющий К. А. Мартиросов. Избит после целой серии угроз. Преступники выбрали день, когда с ним не было нанятой после первого "наезда" охраны. Единственное требование бандитов - прекратить расследование деятельности руководства банка "Восток-Запад". К пухлой стопке свидетельств о хитроумных экономических преступлениях руководства банка "Восток-Запад" добавились тома об обычном бандитизме. Преступники сделали ответный ход. Дело теперь за МВД.


13.07.2000



Павел Волошин
Новая газета

В начало статьи

Из досье FLB

Федоров Борис Григорьевич

 - бывший министр финансов(умер)
17.03.2014  Участник истории
24.10.2013  «Мал Починок, да дорог»
21.11.2008  Министр финансов в правительстве РСФСР
17.04.2006  Инвестиции в проблемный сегмент
06.02.2006  Все, что нужно для личной жизни
Федоров Борис Григорьевич, все статьи»»

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2017 проходит в Екатеринбурге


Саймон Бартли, президент международного движения WorldSkills International: «WorldSkills – это не только соревнования, это целая среда: компетенции, навыки, умения, карьера и глобальное международное сотрудничество».

»

«Ночь искусств» объединила Россию


Сотни тысяч людей по всей стране не спали в эту ночь, которая объединила их с искусством и между собой. Впервые пятая, юбилейная «Ночь искусств» прошла по всей стране. О некоторых событиях ночи – на страницах FLB.ru

»

В Манеже показывают технологическое будущее России


В центральном выставочном зале «Манеж» начала работу выставка «Россия, устремлённая в будущее». Крупнейшие компании страны и российские стартапы представят своё видение - как будет меняться Россия на протяжении последующих нескольких десятилетий.

»

Исторический парк «Россия – Моя история» открыт в День народного единства в Нижнем Новгороде


Епископ Тихон (Шевкунов): «Большая честь и большая ответственность, что выставка «Россия – Моя история» в Нижнем Новгороде размещена в одном из самых красивых зданий в России».

»

Проект «Жить» запустил новое социальное видео о доброте в День народного единства


Игорь Матвиенко, композитор: «Смысл нашего проекта — напомнить людям, что в минуты отчаяния и пустоты нужно найти в себе силы продолжать жить дальше».

»

Концерт в «Лужниках» в День единства. Прямая трансляция


В Москве начался концерт «Россия объединяет», посвященный Дню народного единства. Тысячи людей на стадионе. Прямая трансляция


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия