Захариас Бернардус Сванепоэл

Джерси

Банк: Барклайс банк, Джерси

Тип счета: чековый

Номер счета: #7193502178-17319

Бенефициар счета: Захариас Бернардус Сванепоэл

Подписант счета: Захариас Бернардус Сванепоэл

Данный счет был открыт в феврале 2000 года. Последние 6 месяцев счетом не пользовались.

Этот счет был присоединен к счетам в:

- Барклайс банк, Багамы

- Барклайс банк, Швейцария

- Барклайс банк, о-в Мэн

- Барклайс банк, о-в Гернси

Банк: HSBC, Джерси

Тип счета: чековый

Номер счета: #92-75635024

Бенефициар счета: Захариас Бернардус Сванепоэл

Подписант счета: Захариас Бернардус Сванепоэл

Данный счет был открыт в апреле 2001 года и закрыт в май 2002 года.

Этот счет был присоединен к счетам в:

- HSBC, Женева

- HSBC, Лондон

- HSBC, Париж

Банк: Ситибанк, Джерси

Тип счета: чековый

Номер счета: #325104327-01-5197

Бенефициар счета: Захариас Бернардус Сванепоэл

Подписант счета: Захариас Бернардус Сванепоэл

Данный счет был открыт в сентябре 2002 года. Последние 6 месяцев счетом не пользовались.

Этот счет был присоединен к счетам в:

- Ситибанк, Швейцария

- Ситибанк, Багамы

- Ситибанк, остров Мэн

- Ситибанк, Лондон

Остров Мэн

Банк: Барклайс банк, о-в Мэн

Тип счета: чековый

Номер счета: #7615264935

Бенефициар счета: Захариас Бернардус Сванепоэл

Подписант счета: Захариас Бернардус Сванепоэл

Данный счет был открыт в сентябре 2000 года. Последние 6 месяцев счетом не пользовались.

Этот счет был присоединен к счетам в:

- Барклайс банк, Джерси

- Барклайс банк, о-в Гернси

- Барклайс банк, Лондон

Банк: Кредит Свис, о-в Мэн

Тип счета: чековый

Номер счета: #42-14-3705163

Бенефициар счета: Захариас Бернардус Сванепоэл

Подписант счета: Захариас Бернардус Сванепоэл

Данный счет был открыт в марте 2001 года и закрыт в феврале 2003 года.

Этот счет был присоединен к счетам в:

- Кредит Свис, Женева

Банк: Ситибанк, о-в Мэн

Тип счета: транзитный

Номер счета: #385392184

Бенефициар счета: Захариас Бернардус Сванепоэл

Подписант счета: Захариас Бернардус Сванепоэл

Данный счет был открыт в марте 2002 года. Похоже, что данный счет был открыт исключительно для того, чтобы переводить деньги из банка в банк. В сентябре 2004 года из Ситибанка в Женеве на этот счет было переведено 5000 фунтов стерлингов. Также в сентябре 2004 года с этого счета было переведено 5000 фунтов стерлингов на счет в Вестерн Юнион.

Этот счет был присоединен к счетам в:

- Ситибанк, Лондон

- Ситибанк, Париж

Банк: HSBC, о-в Мэн

Тип счета: транзитный

Номер счета: #92-70618572

Бенефициар счета: Захариас Бернардус Сванепоэл

Подписант счета: Захариас Бернардус Сванепоэл

Данный счет был открыт в марте 2002 года. Похоже, что данный счет был открыт исключительно для того, чтобы переводить деньги из банка в банк. В феврале 2004 года из банка Баттефилд, Багамы на этот счет поступили 5000 фунтов стерлингов. В сентябре 2004 года с этого счета было переведено 5000 фунтов стерлингов на счет в Вестерн Юнион.

Этот счет был присоединен к счетам в:

- HSBC, Багамы

- HSBC, Джерси

- HSBC, Женева

- HSBC, Лондон

- HSBC, Париж

Остров Гернси

Банк: Барклайс банк, о-в Гернси

Тип счета: транзинтный

Номер счета: #7418571022-19274

Бенефициар счета: Захариас Бернардус Сванепоэл

Подписант счета: Захариас Бернардус Сванепоэл

Похоже, что данный счет был открыт исключительно для того, чтобы переводить деньги из банка в банк. В течение последних 6 месяцев никаких транзакций не было.

Этот счет был присоединен к счетам в:

- Барклайс банк, Багамы

- Барклайс банк, Швейцария

- Барклайс банк, Джерси

- Барклайс банк, о-в Мэн

- Барклайс банк, Лондон

Захариас Бернардус Сванепоэл – дальнейшая детализация связанных счетов

Швейцария

Барклайс банк

Номер счета: #912-036-52186204

Ситибанк

Номер счета: #107-30966583

HSBC

Номер счета: #63-72099277

Кредит Свис

Номер счета: #019-327-14617503

Багамы

Барклайс банк

Номер счета: #733-042-53985713

Ситибанк

Номер счета: #111-31956437

HSBC

Номер счета: #71-70446392

Ансбахер банк

Номер счета: #1202-78518293

Банк Баттерфилд:

Номер счета: #67-313-21785509

Франция

Барклайс банк

Номер счета: #816-049-51703899

Ситибанк

Номер счета: #103-34867359

HSBC

Номер счета: #54-70356272

Кредит Свис

Номер счета: #016-315-10375249

Ллойдс банк

Номер счета: #0051-46915037

Соединенное Королевство

Барклайс банк

Номер счета: #903-052-53264971

Ллойдс банк

Номер счета: #0010-49836270

HSBC

Номер счета: #90-74305261

Общий баланс иностранных счетов может достигать 40 миллионов долларов.

Фердинанд (Ферди) Диппенаар Джерси

Банк: Барклайс банк, Джерси

Тип счета: транзитный

Номер счета: #116-013-57498312

Бенефициар счета: Фердинанд Диппенаар

Подписант счета: Фердинанд Диппенаар

• Данный счет был открыт в феврале 2003 года.

• Был открыт только для перевода денег из банка в банк.

• Каждые 2 месяца на этот счет поступает 10 000 долларов со счета из банка Барклайс на Багамах.

• Каждые 2 месяца с этого счета уходит перевод на 10 000 долларов на счет Дойче банка в Южной Африке.

• Данный счет присоединен к счетам в Дойче банке в Южной Африке, Барклайс банке на Багамах, Барклайс банке в Лондоне.

Банк: Ситибанк, Джерси

Тип счета: чековый

Номер счета: #121-31573286

Бенефициар счета: Фердинанд Диппенаар

Подписант счета: Фердинанд Диппенаар

• Данный счет был открыт в июле 2003 года.

• Последняя операция по данному счету была осуществлена 6 июля 2004 года – перевод 50 000 евро с данного счета на счет в Ситибанке в Женеве.

• Данный счет присоединен к счетам в Ситибанке в Женеве, Ситибанке в Йоханнесбурге, в Ситибанке в Нью-Йорке и в Ситибанке на Багамах.

Банк: ЮБС банк, Джерси

Тип счета: транзитный

Номер счета: #37246135-022-183

Бенефициар счета: Фердинанд Диппенаар

Подписант счета: Фердинанд Диппенаар

• Данный счет был открыт в феврале 2003 года. Был открыт только для перевода денег из банка в банк.

• Ежемесячные переводы на сумму 5 000 евро с этого счета на счет в банке ЮБС в Женеве.

• Данный счет присоединен к счетам в банке ЮБС на Каймановых островах, Дависко банке и банке Траст на Каймановых островах, в Ансбахер банке на Каймановых островах, и в ЮБС банке в Нью-Йорке.

Остров Гернси

Банк: ЮБС банк, о-в Гернси

Тип счета: чековый

Номер счета: #031-184-38258164

Бенефициар счета: Фердинанд Диппенаар

Подписант счета: Фердинанд Диппенаар

• Счет был открыт в марте 2002 года.

• Вплоть до сентября 2004 года осуществлялись ежемесячные переводы в размере 5 000 евро на этот счет со счета в банке ЮБС в Нью-Йорке.

• До сентября 2004 года осуществлялись ежемесячные переводы в размере 5 000 евро с этого счета на счет в банке HSBC в Йоханнесбурге.

• Данный счет присоединен к счетам в банке ЮБС в Женеве, в банке ЮБС на Багамах, в банке ЮБС на Каймановых островах, в банке HSBC на Багамах и в банке HSBC в Женеве.

Банк: HSBC, о-в Гернси

Тип счета: транзитный

Номер счета: #97-72501326

Бенефициар счета: Фердинанд Диппенаар

Подписант счета: Фердинанд Диппенаар

• Данный счет был открыт в октябре 2003 года.

• Счет был открыт только для перевода денег из банка в банк.

• Осуществляются ежемесячные переводы в размере 5 000 долларов на этот счет со счета в банке HSBC в Нью-Йорке.

• Осуществляются ежемесячные переводы в размере 5 000 долларов с этого счета на счет в банке RBC в Женеве.

• Осуществляются ежемесячные переводы в размере 5 000 долларов на этот счет со счета в банке RBC на Багамах.

• Осуществляются ежемесячные переводы в размере 5 000 долларов с этого счета на счет в Дойче банк в Женеве.

• Данный счет присоединен к счетам в банке HSBC на Багамах и в банке HSBC в Йоханнесбурге.

Банк: Барклайс банк, о-в Гернси

Тип счета: чековый

Номер счета: #117-019-59217456

Бенефициар счета: Фердинанд Диппенаар

Подписант счета: Фердинанд Диппенаар

• Данный счет был открыт в сентябре 2003 года и закрыт 16 января 2005 года.

• При закрытии счета баланс составлял 37,964.51 евро и эта сумма была переведена на счет в банке Барклайс в Лондоне.

•

• Банк: Ситибанк, о-в Гернси

Тип счета: чековый

Номер счета: #152-36529937

Бенефициар счета: Фердинанд Диппенаар

Подписант счета: Фердинанд Диппенаар

• Данный счет был открыт в июле 2003 года и закрыт 16 января 2005 года.

• При закрытии счета баланс составлял 4,206.92 евро и эта сумма была переведена на неизвестный счет в Вестерн Юнион.

Банк: Ллойдс банк, о-в Гернси

Тип счета: транзитный

Номер счета: #0051-42710035

Бенефициар счета: Фердинанд Диппенаар

Подписант счета: Фердинанд Диппенаар

• Открыт в феврале 2003 года.

• Счет был открыт только для перевода денег из банка в банк. Осуществляются ежемесячные переводы в размере 10 000 долларов на этот счет со счета в банке Скотиа на Багамах.

• Осуществляются ежемесячные переводы в размере 10 000 долларов с этого счета на счет в Ллойдс банке в Женеве.

• Данный счет присоединен к счетам в Ллойдс банке в Лондоне, в Ллойдс банке в Нью-Йорке, в Скотиа банке в Лондоне и в Ллойдс банке на о-ве Мэн.

Остров Мэн

Банк: Ллойдс банк, о-в Мэн

Тип счета: транзитный

Номер счета: #0063-40482592

Бенефициар счета: Фердинанд Диппенаар

Подписант счета: Фердинанд Диппенаар

• Счет был открыт в марте 2002 года.

• Счет был открыт только для перевода денег из банка в банк. Осуществляются ежемесячные переводы в размере 5 000 евро на этот счет со счета в Ситибанке в Нью-Йорке.

• Осуществляются ежемесячные переводы в размере 5 000 евро с этого счета на счет в Барклайс банке в Йоханнесбурге.

• Данный счет присоединен к счетам в Ллойдс банке на Багамах, в Ллойдс банке в Лондоне и в Ллойдс банке на о-ве Гернси.

Банк: Барклайс банк, о-в Мэн

Тип счета: чековый

Номер счета: #827-061-53748213

Бенефициар счета: Фердинанд Диппенаар

Подписант счета: Фердинанд Диппенаар

• Данный счет был открыт в июле 2003 года и закрыт 12 ноября 2004 года.

• При закрытии счета баланс составлял 17,956.21 евро и эта сумма была переведена на счет в банке Барклайс в Лондоне.

• Данный счет присоединен к счетам в Барклайс банке в Лондоне, Барклайс банке в Джерси, в Барклайс банке на о-ве Гернси, в Барклайс банке на Багамах и в Барклайс банке в Женеве.

Банк: Ситибанк, о-в Мэн

Тип счета: чековый

Номер счета: #154-30966583

Бенефициар счета: Фердинанд Диппенаар

Подписант счета: Фердинанд Диппенаар

Данный счет был открыт в ноябре 2003 года и закрыт 16 января 2005 года.

Банк: ЮБС, о-в Мэн

Тип счета: транзитный

Номер счета: #043-164-37310857

Бенефициар счета: Фердинанд Диппенаар

Подписант счета: Фердинанд Диппенаар

• Данный счет был открыт в ноябре 2003 года.

• Счет был открыт только для перевода денег из банка в банк. Вплоть до ноября 2004 года осуществлялись ежемесячные переводы в размере 5 000 долларов на этот счет и с этого счета в банк Дависко и в банк Траст на Каймановых островах.

• Вплоть до ноября 2004 года осуществлялись ежемесячные переводы в размере 5 000 долларов с этого счета на счет в банке Кредит Свис в Женеве.

• Данный счет присоединен к счетам в банке Кредит Свис на Багамах, в банке HSBC на островах Теркс и Кайкос (Багамские острова), в банке HSBC на Багамах, в банке HSBC в Йоханнесбурге и в банке HSBC на острове Мэн.

Банк: HSBC, о-в Мэн

Тип счета: транзитный

Номер счета: #93-74328519

Бенефициар счета: Фердинанд Диппенаар

Подписант счета: Фердинанд Диппенаар

• Данный счет был открыт в ноябре 2003 года.

• Счет был открыт только для перевода денег из банка в банк. Данный счет бездействовал до декабря 2004 года.

• С декабря 2004 года осуществлялись ежемесячные переводы в размере 5 000 долларов на этот счет со счета в Дависко банке и банке Траст на Каймановых островах.

• С декабря 2004 года осуществлялись ежемесячные переводы в размере 5 000 долларов с этого счета на счет в банке Кредит Свис в Женеве.

• Данный счет присоединен к счетам в банке HSBC в Лондоне, в банке HSBC в Женеве, в банке HSBC на Багамах, в банке HSBC в Йоханнесбурге, в банке HSBC в Париже и в банке HSBC на о-ве Гернси.

Банк: Кредит Свис, о-в Мэн

Тип счета: не установлен

Номер счета: #065-319-13708218

Бенефициар счета: Фердинанд Диппенаар

Подписант счета: Фердинанд Диппенаар

Итоговый баланс сумм, содержащихся на иностранных счетах, превышает 18 миллионов долларов.